L’une des activités criminelles les plus lucratives et les plus odieuses au monde est la traite des êtres humains, une industrie évaluée à 150 milliards de dollars, ce qui en fait le crime le plus lucratif après le trafic de drogue. Les trafiquants d’êtres humains tirent leur argent sale du ciblage et de l’exploitation des personnes (principalement des femmes et des filles) qui souffrent de la pauvreté socio-économique. La traite des êtres humains est un crime qui est notoirement difficile à poursuivre car il peut opérer dans plusieurs juridictions à l’échelle internationale, cachant les victimes de la vue du public. La grande majorité des crimes se déroulent en ligne et les exploiteurs de l’industrie peuvent s’adapter aux dernières formes de technologie qui permettent leur activité criminelle. Du bon côté, certaines tendances suggèrent que les services financiers et de crypto-monnaie peuvent lutter contre la traite des êtres humains de plusieurs manières.
À propos de la traite des êtres humains en ligne
Les trafiquants d’êtres humains s’adaptent aux nouvelles formes de technologie à un rythme beaucoup plus rapide que les forces de l’ordre, car ils n’ont aucune obligation éthique envers les réglementations et les décideurs. Ils possèdent également le capital nécessaire pour employer des experts, et ils le font en tirant parti des transactions en monnaie virtuelle. L’utilisation de monnaies virtuelles comme la cryptographie est bénéfique pour les criminels car elle possède des fonctionnalités d’anonymisation qui les aident à se cacher des forces de l’ordre. Les crypto-monnaies les aident également à acheter des publicités en ligne pour cibler les personnes vulnérables à la recherche d’opportunités. Cependant, tout n’est pas noir, car les services financiers et de crypto-monnaie peuvent également faciliter la lutte contre la traite des êtres humains.
L’argent combat l’esclavage
Fondée en 2019, l’Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative (ATII) opère à l’échelle mondiale pour lutter contre les marchés de la traite des êtres humains en promouvant la responsabilité sociale des entreprises des industries de la finance et de la crypto-monnaie en augmentant la sensibilisation et l’éducation aux «mesures axées sur les données». L’objectif est de détecter et de contrer les transactions illicites effectuées par les trafiquants. C’est ainsi que les services financiers et de crypto-monnaie peuvent lutter contre la traite des êtres humains.
Selon l’ATII, 75 % des institutions financières admettent qu’il est difficile d’identifier les cas de traite des êtres humains par le biais des transactions des clients.
Pour combler ces lacunes dans la capacité des entreprises à accorder une plus grande priorité à la détection des transactions financières liées à la traite des êtres humains, l’ATII organise un sommet annuel « Follow Money Fight Slavery ». Le thème pour 2023 est centré sur le fait que la traite des êtres humains est un crime financier.
Identifier les drapeaux rouges
Des représentants de Verafin et de Senzing, des entreprises utilisant l’intelligence artificielle et l’analyse de liens multicanal pour lutter contre la traite des êtres humains, ont discuté des cas d’identification de signaux d’alerte dans les données transactionnelles. Cela peut varier de la façon de reconnaître une victime potentielle de la traite des êtres humains ou l’auteur et ses sociétés écrans.
Niki Pryor de Verafin a expliqué lors de la conférence Financial Typologies que « nous savons à quoi ressemble une personne qui est libre de vivre ses transactions de vie » et qu' »une victime potentielle de la traite n’effectue pas les transactions de la même manière ». Ils ont tendance à ne pas payer de loyer ou de factures et ont tendance à effectuer de petits paiements dans les hôtels, les pharmacies et les établissements de restauration rapide, par exemple. Pryor ajoute qu’un professionnel de la banque peut continuer à s’appuyer sur la certitude du risque de traite des êtres humains en analysant les données transactionnelles de la personne pour savoir si elle est liée à des entreprises qui publient de la publicité pour adultes en ligne et contiennent des informations de contact pertinentes pour la clientèle. De plus, la technologie GPS peut aider à déterminer où se déroulent toutes ces transactions, en créant essentiellement une histoire visuelle du mouvement de cette activité transactionnelle.
Détecter les auteurs potentiels
Boris Kusovski de Senzing a également fait écho aux déclarations de Pryor. Il a expliqué qu’il existe deux à trois types de profils que les acteurs financiers peuvent détecter pour les auteurs potentiels de la traite des êtres humains. Cela peut inclure l’intégration d’un client professionnel dont l’entreprise n’a pas de propriétaire déclaré et le client reste en dessous d’un certain niveau de revenus à des fins fiscales. L’agresseur peut également avoir une société écran comme un chiropraticien ou un « cabinet » de physiothérapie où les sites d’examen et l’activité des médias sociaux évaluent le personnel principalement féminin.
Robert Griffin de Siren, l’un des principaux sites de renseignement d’investigation pour la sécurité nationale et sponsor d’ATII, a souligné l’importance d’utiliser des renseignements open source pour tirer parti des efforts de cybersécurité dans la lutte contre la traite des êtres humains. Les renseignements open source sont des données recueillies à partir d’informations publiques qui sont analysées dans un format automatique au lieu d’être traitées manuellement. Un tel outil peut séparer et catégoriser les données brutes pour analyser et identifier les points de données reliant les parties suspectes potentiellement impliquées dans des activités criminelles liées à la traite des êtres humains.
Les sociétés de crypto-monnaie comme Coinflip et CipherTrace expliquent qu’avec une technologie comme l’analyse de la blockchain, les trafiquants utilisant la crypto-monnaie pour faciliter leur activité criminelle n’opèrent pas de manière aussi anonyme qu’ils pourraient le penser. L’analyse médico-légale de la blockchain permet aux enquêteurs de retracer les transactions cryptographiques (à la fois en ligne et dans les guichets automatiques) avec des organismes et des organisations du monde réel. Lorsqu’une personne effectue des transactions sur des plates-formes cryptographiques, elle doit utiliser un registre public. Cela signifie qu’ils peuvent lier la transaction à une adresse de portefeuille et plus tard la lier à un vrai compte bancaire et éventuellement la lier à l’identité d’une personne.
Regarder vers l’avant
L’ATII continue avec succès de sensibiliser à la manière d’employer la responsabilité sociale des entreprises dans la lutte contre la traite des êtres humains, en excluant toute possibilité que des acteurs déplorables puissent bénéficier de manière criminelle de l’utilisation de services financiers et de crypto-monnaie. En révélant les transactions financières « anonymes » dans l’entreprise de traite des êtres humains, les efforts d’ATII offrent l’espoir d’un monde meilleur et plus sûr pour les victimes potentielles.
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